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2019年09月23日 星期一

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届二十六次监事会决议公告

公告日期:2017-04-06

证券代码:600967         证券简称:北方创业        公告编号:临 2017-011 号




                   内蒙古第一机械集团股份有限公司
                     五届二十六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
 ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

 ●本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

   (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 21 日以电子邮件、
书面送达方式发出。

   (三)本次会议于 2017 年 3 月 31 日公司二楼会议室以现场表决形式召开并
形成决议。

   (四)会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、
张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了现场会议,会议由李勇监事会主席主持。

     二、监事会会议审议情况

    经出席监事审议,以举手表决方式通过以下决议:
    1、审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    3、审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。

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    4、审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    5、审议通过关于《2016 年年度报告及摘要》的议案。
   公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2016年修订)的相关规定与
要求,对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,
并提出如下审核意见:
    (1)公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
    (3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2016年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司《2016 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
    6、审议通过关于《募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期》的
议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    7、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。
    监事会认为: 公司用部分暂时闲置募集资金投资理财产品利于在控制风险
前提下提高公司募集资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。该事项决策程序合法合规,监事会同意公司使用不超过人民币 90,000 万元
的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    8、审议通过关于《使用自有资金投资理财产品》的议案。

   监事会认为:公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产

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品有利于提高公司自有资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响公司正常
生产经营的资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规,监事会同意公司滚动使用人民币 250,000 万元的闲置
自有资金购买金融机构理财产品,使用期限一年。

    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    9、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    10、审议通过关于《关于公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务日常
关联交易协议>》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    11、审议通过关于《2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易
情况预计》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    12、审议通过关于《注销全资子公司》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    13、审议通过关于《为控股子公司提供担保》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    14、审议通过关于《2017 年度申请银行综合授信额度》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    15、审议通过关于《变更公司注册资本及经营范围》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    16、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    17、关于《续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度财务、内控审计机构》
的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
                                  内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年四月六日

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