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2019年09月21日 星期六

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届十五次监事会决议公告

公告日期:2015-07-28

证券代码:600967      证券简称:北方创业        公告编号:临 2015-047 号



                      包头北方创业股份有限公司
                      五届十五次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
   (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015 年 7 月 14 日以电子邮件、

书面送达方式发出。
    (三)本次会议以通讯表决形式召开,于 2015 年 7 月 24 日形成决议。
    (四)会议应参加表决监事 4 名,实际参加表决监事 4 名。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2015 年 6 月 30 日发布的《关于做好上
市公司 2015 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会对
董事会编制的《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,
并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:
   (1)《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   (2)《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
   (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2015 年半年度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
   (4)因此,我们保证《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》所披露的信息
是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    2、审议通过了《关于公司 2015 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况的专
项报告》的议案(内容详见公司同日 2015-048 号公告)。
    该议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    特此公告


                                     包头北方创业股份有限公司监事会
                                            二〇一五年七月二十八日