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2019年09月20日 星期五

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届十四次监事会决议公告

公告日期:2015-06-30

证券代码:600967      证券简称:北方创业        公告编号:临 2015-036 号



                      包头北方创业股份有限公司
                      五届十四次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
   (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015 年 6 月 16 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
    (三)本次会议以通讯表决形式召开,于 2015 年 6 月 26 日形成决议。
    (四)会议应参加表决监事 4 名,实际参加表决监事 4 名。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。
    公司监事会于近日收到监事季军佳先生递交的书面辞职申请,申请辞去公司
监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,季军佳先生的
辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,季军佳的辞职申请在送达
监事会后生效。公司对季军佳先生担任公司监事、监事会主席期间对公司做出的
贡献表示诚挚感谢。
    监事会提名李勇先生为公司第五届监事会监事,任期自股东大会选举通过之
日起至第五届监事会届满之日止。(简历附后)
   按照公司章程规定,公司将召开股东大会审议聘任李勇先生为公司第五届监
事会监事的议案,股东大会召开时间、地点另行通知。
    该议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    特此公告
    附件:李勇先生简历


                                     包头北方创业股份有限公司监事会
                                             二〇一五年六月三十日
附件:



                            个 人 简 历


    李勇,男,1964 年出生,文学硕士,中共党员,研究员级高级工程师。曾
任中国北方工业公司总裁办公室主任,中国北方工业公司纪委副书记,中国北方
工业公司党委副书记兼纪委书记,副总裁,北方创业第五届董事会董事。现任内
蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席。