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2019年09月16日 星期一

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届十二次监事会决议公告

公告日期:2015-03-31

证券代码:600967        证券简称:北方创业         公告编号:临 2015-007 号




                   包头北方创业股份有限公司
                   五届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头北方创业股份有限公司五届十二次监事会会议通知于 2015 年 3 月 17
日以书面和邮件形式告知全体监事,会议于 2015 年 3 月 27 日上午 11 时在公司
二楼会议室召开。应到监事 5 名,实际参会监事 4 名,杜晓敏监事因工作原因未
能出席本次会议,委托季军佳监事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由季军佳监事会主席主持。
    经出席监事审议,以举手表决方式通过以下决议:
    1、审议通过关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过关于《2014 年度财务决算报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    3、审议通过关于《2014 年度利润分配方案》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    4、审议通过关于《2015 年度财务预算报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    5、审议通过关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余
资金永久性补充流动资金》的议案。
    监事会认为:本次变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资
金永久性补充流动资金,有利于防范投资风险,符合公司业务发展的实际状况,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案
提交公司股东大会审议。本次变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和
节余资金永久性补充流动资金的议案须提交股东大会审议通过后方能实施。
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    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    6、审议通过关于《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    7、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益产品》的议案。
    监事会认为: 公司用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品利于在控制
风险前提下提高公司募集资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。该事项决策程序合法合规,监事会同意公司使用不超过人民币 20000
万元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的固定收益产品。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    8、审议通过关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    9、审议通过关于《2014 年度内部控制审计报告》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    10、审议通过关于《续签日常关联交易协议》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    11、审议通过关于《2014 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2015
年度日常关联交易情况预计》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    12、审议通过关于《2014 年度报告及摘要》的议案。
       公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2014年修订)的相关规定
与要求,对董事会编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,
并提出如下审核意见:
    (1)公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理


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和财务状况等事项。
    (3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2013年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会及全体监事保证公司《2014 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    13、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    14、审议通过关于《2015 年度申请银行总授信额度》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    15、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    16、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2015 年度财务、内控审
计机构》的议案。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。




                                         包头北方创业股份有限公司监事会
                                               二〇一五年三月三十一日




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