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2019年09月20日 星期五

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届十次监事会会议决议公告

公告日期:2014-10-28

    证券代码:600967         股票简称:北方创业       编号:临2014-035号
                    包头北方创业股份有限公司
                   五届十次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头北方创业股份有限公司五届监事会十次会议通知于 2014 年 10 月 14 日以书面和邮件形式告知全体监事,会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席监事审议通过了以下决议:
    1、关于《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》的议案。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2014 年 9 月 30 日发布的《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》相关规定的要求,公司监事会对董事会编制的《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:
    (1)《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014 年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    (4)因此,我们保证《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    2、审议《关于公司会计政策变更》的议案。
    公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表如下意见:变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
                                     包头北方创业股份有限公司监事会
                                             二〇一四年十月二十八日