新闻源 财富源

2019年09月19日 星期四

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届九次监事会决议公告

公告日期:2014-08-26

    证券代码:600967        证券简称:北方创业        公告编号:临 2014-030 号
                    包头北方创业股份有限公司
                    五届九次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头北方创业股份有限公司五届九次监事会会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 8 月 12 日以专人递交、邮件方式发出。应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
    1、审议关于《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2014 年 6 月 30 日发布的《关于做好上市公司 2014 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:
    (1)《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2014 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    (4)因此,我们保证《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    2、审议关于《公司 2014 年 1-6 月募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
                                          包头北方创业股份有限公司监事会
                                                二〇一四年八月二十六日