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2019年09月21日 星期六

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届八次监事会决议公告

公告日期:2014-07-09

    公司代码:600967         股票简称:北方创业         公告编号:2014-021 号
                   包头北方创业股份有限公司
                       五届八次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)五届八次监事会会议通知于2014年6月27日以专人递交、传真、发邮件方式送达全体监事,会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    1、审议《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》的议案。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    2、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    特此公告。
                                       包头北方创业股份有限公司监事会
                                              二〇一四年七月九日