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2019年09月16日 星期一

杭州银行(600926)公告正文

杭州银行:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-19

证券代码:600926      证券简称:杭州银行   公告编号:2017-018


                   杭州银行股份有限公司
          第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    杭州银行股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二次

会议于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件及书面形式发出会议通知,

并于 2017 年 4 月 17 日至 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大

厦 5 楼会议室以现场方式召开,任勤民监事长主持了会议。本次

会议应出席监事 9 名,亲自出席监事 9 名。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公

司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

    会议审议并通过决议如下:

    一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司 2016 年度监事

会工作报告>的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司 2016 年度监事

履职情况评价报告>的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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   三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职

评价实施办法(试行)>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   四、审议通过《关于制定<杭州银行股份有限公司高级管理

人员履职评价实施办法(试行)>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会提

名委员会工作细则>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会监

督委员会工作细则>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度董事

履职情况评价报告>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案将与议案二合并提交公司股东大会审议。

   八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事履职

评价实施办法(试行)>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   九、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年年度报

告及摘要>的议案》

   监事会认为公司2016年年度报告及摘要的编制和审核程序

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符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度财务

决算报告及2017年度财务预算方案>的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度利

润分配预案>的议案》

    监事会认为公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司的

可持续发展,监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中

长期利益等因素制定的,且制定程序符合《杭州银行股份有限公

司章程》规定。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度经

营情况及2017年度工作计划>的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    十三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度社

会责任报告>的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    十四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度内

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部控制评价报告>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   十五、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度风

险管理情况报告>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   十六、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度关

联交易专项报告>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   十七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2016年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   十八、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2017年度

会计师事务所的议案》

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   特此公告。


                               杭州银行股份有限公司监事会
                                     二○一七年四月十八日


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