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2019年09月20日 星期五

杭州银行(600926)公告正文

杭州银行:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-03-09

证券代码:600926     证券简称:杭州银行   公告编号:2017-012


                   杭州银行股份有限公司
          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第一次

会议于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件及书面形式发出会议通知,

并于 2017 年 3 月 8 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会

议室以现场方式召开,任勤民监事长主持了会议。本次会议应出

席监事 9 名,亲自出席监事 8 名。外部监事孙枫因公务原因未能

亲自出席,书面委托外部监事韩玲珑代为出席会议并行使表决

权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决

议合法、有效。

    会议审议并通过决议如下:

    一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司第六届监事会各

专业委员会成员组成的议案》

    会议审议决定,公司第六届监事会下设提名委员会和监督委

员会,各专业委员会成员组成如下:


                              1
   1、第六届监事会提名委员会

   主任委员:孙枫

   成员:孙枫、任勤民、吕汉泉

   2、第六届监事会监督委员会

   主任委员:韩玲珑

   成员:韩玲珑、顾卫平、孙立新、张静、楼缨、陈显明

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第六届监事

会监事长的议案》

   会议选举任勤民先生为公司第六届监事会监事长,任期至第

六届监事会届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事会议

事规则>的议案》

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                杭州银行股份有限公司监事会
                                        二○一七年三月八日



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