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2019年10月23日 星期三

贵州燃气(600903)公告正文

贵州燃气:第一届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:600903         证券简称:贵州燃气         公告编号:2018-009


                   贵州燃气集团股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议
(以下简称“本次会议”)于 2018 年 2 月 23 日以书面、电话、邮件等方式通知
全体监事,并于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席郭秀
美女士主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议
合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用自有资金的议案》。


    经审议,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自有资金,置换资金总额为 1,394.46 万元。公司本次使用募集资金
置换预先已投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变
相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等相关法规的要求。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份
有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
自有资金的公告》(公告编号:2018-010)。

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    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。


   经审议,在提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、保证募集资金投
资项目建设资金需求的前提下,同意公司将募集资金使用计划中暂时闲置的建设
资金用于临时补充公司流动资金,补充流动资金金额不超过 10,000 万元,使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募集
资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-011)。


   表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件


   贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议


    特此公告。




                                          贵州燃气集团股份有限公司监事会

                                                  2018 年 2 月 28 日




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