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2019年12月08日 星期天

江苏租赁(600901)公告正文

江苏租赁:与北京银行股份有限公司关联交易事项的公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:600901        证券简称:江苏租赁   公告编号:2018-002



                   江苏金融租赁股份有限公司
    与北京银行股份有限公司关联交易事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年

度拟发生关联交易的议案》,2018 年公司拟与北京银行融入资金余额

不超过 40 亿元,该议案尚需提交股东大会审议表决。

     本关联交易属于公司日常经营中的必要业务,对公司无不利影
响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、关联交易概述
    公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度

拟发生关联交易的议案》,2018 年公司拟与北京银行融入资金余额不

超过 40 亿元。

    近日,北京银行董事会审议通过《关于对江苏金融租赁股份有限

公司关联授信的议案》,同意授予本公司同业机构综合授信额度 17

亿元,业务品种由北京银行总行信用风险委员会核定,额度有效期 1

                                 1
年,自北京银行董事会审批之日起生效。

    北京银行董事叶迈克曾任公司董事,因此北京银行是公司关联方,

其与公司发生的交易构成关联交易。

    二、关联方情况

    北京银行是经中国人民银行和北京市政府批准,成立于 1996 年。

截至 2017 年 6 月末,北京银行总资产 22,391.67 亿元,净资产

1,479.55 亿元,资本充足率 11.02%(北京银行口径);2017 年上半年

净利润 110.79 亿元。

    三、关联交易审议情况

    公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度

拟发生关联交易的议案》,2018 年公司拟与北京银行融入资金余额不

超过 40 亿元。本次会议共 11 名董事参会,11 名董事(包括独立董

事)均投同意票。公司独立董事颜延、裴平、王明朗、孙传绪对上述

关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见。该项议案尚需提交股

东大会审议表决。

    四、关联交易的定价依据

    公司与北京银行的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非

关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策。

    五、关联交易的目的及影响

    该关联交易属于公司日常经营中的必要业务,可有效增加公司授

信规模,保障流动性安全。该项关联交易对公司无不利影响,对公司

非关联方股东的利益无不利影响。
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    六、独立董事的意见

    根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》《江苏金融租赁股份有

限公司关联交易决策规则》《江苏金融租赁股份有限公司独立董事制

度》等有关规定,公司独立董事对第二届董事会第二次会议审议的关

联交易事项发表独立意见如下:

    2018 年,公司拟与北京银行股份有限公司等发生关联交易。作

为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们认真审阅了有关材料,

就公司 2018 年度与关联方发生的日常关联交易发表如下独立意见:

    1.公司预计的 2018 年度日常关联交易属于经营范围内发生的常

规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对

非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送,没有损害

公司和股东的利益,符合关联交易管理要求和公允原则,不影响公司

独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

    2.公司 2018 年度日常关联交易预计额度已经第二届董事会第二

次会议审议通过,各项关联交易分项表决,关联董事回避表决,决策

程序符合法律法规、公司章程及关联交易决策规则的相关规定,程序

合法合规。

    3.同意将《关于公司 2018 年拟发生关联交易的议案》提交公司

股东大会审议。

    七、备查文件目录

    1. 董事会决议

    2. 独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意
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     江苏金融租赁股份有限公司董事会

            2018 年 3 月 16 日




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