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2018年04月22日 星期天

广泽股份(600882)公告正文

广泽股份:第九届监事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

 证券代码:600882            证券简称:广泽股份       公告编号:2018-004



              上海广泽食品科技股份有限公司
         第九届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       本次监事会全体监事出席。
       本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
       本次监事会审议议案全部获得通过。


   一、 监事会会议召开情况
    上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已通过书面及电子邮
件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2018 年 1 月 12 日以
现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中职
工监事 1 人,会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定,
所形成的决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2018-005)。
    (二)审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度
及提供担保的议案》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




                               上海广泽食品科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 1 月 12 日