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2018年01月22日 星期一

广泽股份(600882)公告正文

广泽股份:第九届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

 证券代码:600882            证券简称:广泽股份        公告编号:2018-003




              上海广泽食品科技股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次会议以现场及通讯方式召开。
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次董事会审议议案全部获得通过。


   一、 董事会会议召开情况
    上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以书面及电子邮件
等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2018 年 1 月 12 日以现
场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议由董事长
柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定,
所形成的决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况

    (一)审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    同意聘任任松先生为公司常务副总经理,任松先生简历见附件 1。
    任松先生作为关联董事,已回避本议案的表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (二) 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展
规划,同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图见附件 2。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议并通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
    同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林柳河农村商业银
行股份有限公司牵头的资金社团申请 1 年期借款人民币 1.3 亿元,由公司提供连
带责任保证担保。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2018-005)。
    (四)审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度
及提供担保的议案》
    同意公司及全资子公司在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间,向
金融机构及其他合法主体申请累计不超过 10 亿元的借款和授信额度(扣除上述
期间内公司股东大会另行审议并批准的借款或授信额度),并同意根据贷款方的
要求,由公司控股股东及其关联方为公司及公司全资子公司所申请的上述借款及
授信额度提供一般或连带责任保证担保、由公司为全资子公司所申请的上述借款
及授信额度提供一般或连带责任保证担保。同意授权管理层代表本公司在上述授
权额度和期间内办理签署相关协议(包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合
同或担保合同等)等有关事宜。
    柴琇女士作为关联董事,已回避本议案的表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    (五)审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-006)。
    特此公告。
                                   上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 1 月 12 日




    附件 1:任松先生简历


    任松先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
经济师,工程师。现任广泽股份董事、副总经理,吉乳集团执行董事,家和投资
执行董事,嘉德置地监事等。曾任广泽控股副总裁,广泽食品总经理,北康酿造
总经理,广泽乳业总经理等。
附件 2:组织结构图