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2020年05月29日 星期五

石化油服(600871)公告正文

石化油服:第八届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2015-04-29

    证券简称:石化油服      证券代码:600871     编号:临2015-022
          中石化石油工程技术服务股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2015年4月18日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第三次会议的通知,4月28日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名,实际亲自出席七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,通过了以下议案:(一)审议通过了《关于接受王春江先生、张吉星先生辞去公司第八届监事会监事职务的决议案》。(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)
    由于工作变动,王春江先生、张吉星先生分别向公司监事会申请辞去监事职务,经审议,监事会决定接受王春江先生、张吉星先生的辞职申请,自 2015 年 4 月 28 日起生效。王春江先生和张吉星先生已确认与本公司董事会及监事会并无持不同意见,亦无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。本公司监事会对他们在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。(二)审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的决议案》(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)
    全体监事一致选举胡国强先生为公司第八届监事会主席。
    胡国强先生的简历如下:
    胡国强先生,现年 50 岁。高级会计师,大学本科毕业。1998 年3 月任新星石油有限责任公司销售部(销售公司)副经理;2001 年10 月任新星石油有限责任公司企改办主任;2003 年 6 月任中国石化集团公司审计局副局级审计稽察专员;2004 年 6 月任中国石化西部新区勘探指挥部总会计师;2007 年 1 月起任中国石化集团公司审计局副局长。2015 年 3 月起任公司纪委书记。(三)审议通过了《本公司2015年度第一季度报告》(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)
    公司监事会认为,公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定,真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《本公司2015年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露,《公司2015年度第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
    特此公告。中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                        2015 年 4 月 28 日