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2019年11月21日 星期四

梅雁吉祥(600868)公告正文

梅雁吉祥:监事会决议公告

公告日期:2016-04-12

           股票简称:梅雁吉祥         证券编码:600868          编号:2016-007


                          广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                    监事会决议公告


             本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       公司第八届监事会第十六次会议,于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开,会议通知于 2016
年 3 月 29 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 8 人,参加
现场表决的监事 7 人,监事谭文晖进行通讯表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
       会议由监事会主席朱宝荣女士主持,会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
       一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。同意票为 8 票,反对票为 0 票,
弃权票为     0   票。
       监事会对《公司 2015 年年度报告》及其摘要进行审核,一致认为《公司 2015 年年度报告》
及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。同意票为 8 票,反对票为         0 票,弃
权票为     0 票。
   三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。同意票为       8 票,反对票为   0 票,弃
权票为     0 票。
       四、审议通过了公司 2016 年度财务预算。同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为     0
票。
       五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
财务及内部控制审计机构的议案。同意票为       8 票,反对票为 0   票,弃权票为 0   票。
       六、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》。同意票为 8 票,反对票为 0 票,
弃权票为     0 票。
   监事会认为,报告期内,董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况,
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司经营管
理的主要方面内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。
       七、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》,并提交公司 2015 年年度股东大会审
议。同意票为 8 票,反对票为   0 票,弃权票为   0 票。
    八、审议通过了公司第九届监事会监事候选人提名名单。同意票为 8 票,反对票为   0 票,
弃权票为   0 票。
    第八届监事会成员任期已满,监事会提名朱宝荣、谢传毅、黄平娜、赖苑玉为第九届监事
会监事候选人(简历详见附件),提请 2015 年年度股东大会审议、选举。另三名职工代表担任
的监事由职工代表大会选举产生。
   九、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的提案,并提请 2015 年度股东大会审议。同
意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
   特此公告。




                                                  广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2016 年 4 月 12 日



附:第九届监事会监事候选人简历
    朱宝荣,女,1967 年 1 月出生,广东梅县人,中共党员,大专学历,助理政工师,现任
职务监事会主席。1982 年 11 月至今在公司工作:2001 年至 2007 年任公司财务;2006 年至今
任公司纪委委员,公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。2013 年 4 月至今任公
司监事会主席职务。
    谢传毅,男,1968 年 6 月出生,广东梅县人,中共党员,大专学历,工程师,现任职务
监事。2002 年 11 月至今在公司工作。公司第四届、第五届工会委员会委员。2010 年至 2013
年 5 月任公司核算中心总监;2013 年 5 月至今任公司第八届监事会监事职务。
    黄平娜,女,1977 年 4 月出生,广东梅县人,中共党员,本科学历,经济师。2000 年 9
月至 2005 年 8 月在广东梅雁企业(集团)股份有限公司研究院工作;2005 年 9 月至 2008 年
12 月在广东梅雁水电股份有限公司办公室任职;2009 年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公
司监事会办公室任办公室主任职务。2015 年 11 月被选举为第八届监事会职工代表监事。
    赖苑玉,女,1981 年 8 月出生,广东梅州市人,专科学历,助理政工师。现任职务资产
管理部总监,2002 年 8 月至今在公司工作,2008 年 1 月起任职于公司资产管理部。2013 年 5
月至今任公司资产部负责人。