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2019年11月19日 星期二

梅雁吉祥(600868)公告正文

梅雁吉祥:监事会决议公告

公告日期:2014-04-04

    股票简称:梅雁吉祥        证券编码:600868       编号:2014-012
                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                           监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第八届监事会第六次会议,于 2014 年 4 月 3 日上午以现场及通讯表决的方式召开。其中现场会议在公司会议室举行,由监事会主席朱宝荣主持,全体 9 名监事参与投票表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
    一、审议通过了《监事会专门委员会实施细则》。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过了监事会专门委员会委员名单。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于监事会专门委员会下设部门及部门负责人的决议。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
                                      广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二 O 一四年四月四日