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2019年11月12日 星期二

梅雁吉祥(600868)公告正文

梅雁吉祥:监事会决议公告

公告日期:2013-04-23

股票简称:梅雁吉祥       证券编码:600868      编号:2013-012


                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                        监事会决议公告


重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第一次会议,于 2013 年 4 月 20 日上午,在公

司三楼会议室举行,会议由朱宝荣监事主持,全体 9 名监事出席会议

并参与投票表决。会议审议通过如下决议:

   一、选举朱宝荣女士为公司第八届监事会监事会主席,任期为 3 年。

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

   二、审议通过了公司 2013 年修订版《监事会议事规则》。同意票为

9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    特此公告。



                                    广东梅雁吉祥水电股份有限公司

                                                监 事 会

                                          2013 年 4 月 23 日




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附件一:

                 第八届监事会监事候选人简历
    朱宝荣,女,1967年1月出生,广东梅县人,中共党员,大专学历。
2001年至2007年5月任广东梅雁水电股份有限公司财务;2003年至今任
公司总部党支部书记、2006年8月至今任公司纪委委员;2004年4月至
今任第五届、第六届、第七届监事会监事。持有公司股份47,006股。
    谢传毅:男,1968年6月出生,广东梅江区人,中共党员,华南师
范大学毕业,文化程度大学,化工工程师。2002年11月到2005年6月在
梅县梅雁电解铜箔有限公司任生产部部长、销售部部长、办公室主任,
2005年7月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司任节能与核算中心
总监。持有公司股份2,000股。
    丘秀容,女,1975年6月出生,广东大埔县人,中共党员,毕业于
华南农业大学,大学本科、工学士,建筑工程师、政工师。2009年10
月至2012年2月任办公室主任;2012年2月至今任党委副书记;广东梅
雁吉祥水电股份有限公司第一、二、三、四、五届党委委员,第四、
五届党委副书记兼纪委书记。持有公司股份10,000股。
独立监事候选人简历:
    崔学刚,男,中共党员,管理学(会计学)博士,全国会计领军

人才。现为北京工商大学会计学教授。2007 年 5 月 20 日至今,任公司

第六、七届董事会独立董事。

    谭文晖,男,注册会计师,2008 年 1 月至今,任广州市儒兴科技
开发有限公司财务总监。2007 年 5 月 20 日至今,任公司第六、七届董
事会独立董事。
    肖敏,男,中共党员,1988 年起从事律师职业,2002 年 9 月至今,
任广东华瑞兴律师事务所律师。2007 年 5 月 20 日至今,任公司第六、
七届董事会独立董事。

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