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2020年02月20日 星期四

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第九届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:600851/900917      证券简称:海欣股份/海欣B股    公告编号:2017-013


                    上海海欣集团股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定;
    (二)本次董事会会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发
出;会议资料于 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出;
    (三)本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日以现场方式在上海市福州路 666 号
华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人;
    (五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持,全体监事和高级管理人员列
席会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决,形成以下决议:
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《上海海欣集团股份有限公
司 2017 年第三季度报告》;



    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整集团本部组织构
架的议案》;

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     随着集团的调整转型,结合发展规划和拓展业务的需求,董事会同意公司按照
发展战略布局,强化职能部门执行力,对公司原有组织架构进行调整:撤销纺织事
业部及临时运营机构物业经营办公室,组建资产管理部;将审计室更名为内审部,
撤销临时机构内控办公室,内控工作职能归入内审部;将战略投资部更名为投资部;
将医药事业部更名为医学事业部。
     调整后,总裁室下设之职能部门变更为:投资部、医学事业部、财务总监室、
总裁办、内审部、法务部、人力资源部、资产管理部。
     公司现有管理制度中,如涉及职能部门名称的,将按照新的职能部门名称进行
调整。


    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司 2017 年度
财务报告审计机构的预案》;

    经研究,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务
报告审计机构,审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事
务所协商确定,并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
    公司拟支付的 2016 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币(与 2015 年度审
计费相同)。
    该预案还将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司 2017 年度
内部控制审计机构的预案》;

    经研究,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部
控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事
务所协商确定,并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
    公司拟支付的 2016 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币(与 2015 年度审计
费用相同)。
    该预案还将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


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    (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

    2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
—政府补助>的通知》(以下简称《通知》)(财会[2017]15 号),对《企业会计准则
第 16 号——政府补助》进行修订,本次修订后的《企业会计准则第 16 号——政府
补助》(以下简称“新修订的准则”)自 2017 年 6 月 12 日起施行。新修订的准则
要求执行企业会计准则的企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法
处理,对 2017 年 1 月 1 日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的
准则进行调整。
    根据《通知》要求,公司对原会计政策进行相应调整,并按《通知》规定的起
始日开始执行修订后的会计政策。本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示
产生影响,对公司损益、总资产和净资产不产生影响,不涉及对以前年度损益的追
溯调整。公司董事会同意本次会计政策变更。独立董事同意并发表独立意见。


    (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的议案》;

    会议时间:2017 年 11 月 15 日(星期三)14 点 00 分
    会议地点:上海市黄浦区九江路 700 号上海南新雅大酒店 5 楼 B 厅
    具体内容详见公司同日披露的 2017-016 号公告《上海海欣集团股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                    上海海欣集团股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                               2017年10月28日




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