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2020年02月18日 星期二

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第九届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-05-20

证券代码:600851/900917    证券简称:海欣股份/海欣B股   公告编号:2017-009


                    上海海欣集团股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (二)本次董事会会议通知于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件方式向全体
董事发出;会议资料于 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出;
     (三)本次董事会会议于 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会
后,以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
     (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人;
     (五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持,全体监事和部分高
级管理人员列席会议。


     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决,形成以下决议:
     (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《上海海欣集团股
份有限公司五年发展规划(2017-2021 年)》;
     未来五年是公司转型、发展的重要阶段。为分析整体形势、确立战略
目标、实现长远发展,公司特制定《上海海欣集团股份有限公司五年发展
规划(2017-2021 年)》。
     公司的发展思路是:加快纺织板块战略收缩和调整步伐,努力扭转纺

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织板块经营局面;重点加强医疗健康领域布局,做好金融投资和工业地产
开发,形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、
协同发展”的全新产业格局。


    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制订<对外
投资管理制度>的议案》;
    为加强公司对外投资管理,规范投资行为,防范投资风险,提高投资
效益,公司制订《对外投资管理制度》。公司原《投资管理制度》同时废止。


    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请董事会
授权经营层短期投资和委托理财额度的议案》。
    公司董事会在股东大会的授权额度内,继续授权公司经营层可进行短
期投资和委托理财,额度不超过 1 亿元人民币。以上短期投资指购买一年
期以内的债券、基金、股票等。
    本次授权完成后,董事会授权公司经营层短期投资和委托理财总额度
合计不超过 4 亿元人民币。其中,短期理财总额度不超过 3 亿元人民币(该
额度董事会已于九届五次董事会会议授权给经营层)。授权截止日为公司下
一次年度股东大会召开之日。
    【注:公司以持有的长江证券股票开展的增值管理业务(如转融通、
收益互换、证券公司定向资产管理计划等)为股东大会单独授权事项,不
包含在 2017 年度短期投资授权额度内。】


    特此公告。


                                          上海海欣集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2017年5月20日


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