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2020年02月23日 星期天

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第九届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:600851 / 900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号:2017-001


                     上海海欣集团股份有限公司
                第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (二)本次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 17 日以电子邮
件方式向全体董事发出;
     (三)本次董事会会议于 2017 年 3 月 25 日以现场方式在上海市福州
路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
     (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人;
     (五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持,部分监事和全体高
级管理人员列席会议。


     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决,形成以下决议:
     1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟向上海海欣
建设发展有限公司增资的议案》。
     上海海欣建设发展有限公司(以下简称“海欣建设”)为上海海欣集团
股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海欣集团”)全资子公司,
成立于 1998 年 2 月,注册资本 2,000 万元人民币。海欣建设作为本公司下
属的房产建设公司,在工业地产开发中承担重要角色。目前,海欣建设需

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通过增加注册资本以优化资产结构,提高项目开发能力和经营决策效率。
    经研究,董事会同意海欣集团向海欣建设增资 8,000 万元人民币。增
资完成后,海欣建设的注册资本将由人民币 2,000 万元增加到人民币
10,000 万元。此次增资符合本公司的发展战略和长远规划。


    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟对南京海欣
丽宁服饰有限公司实施关停调整及资产处置的议案》。
    南京海欣丽宁服饰有限公司(以下简称“南京服饰”)成立于 2003 年 7
月,注册资本 800 万美元,其中:本公司持股 53%,香港丽达集团有限公司
持股 24%,香港丽达贸易有限公司持股 23%。由于受到制造业成本上升、行
业竞争加剧、企业经营模式调整等各种因素影响,南京服饰亏损严重。
    根据海欣集团对亏损纺织企业的调整要求,拟对南京服饰实施战略调
整:即关停南京服饰,将南京服饰的土地厂房进行市场化变现;将南京服
饰核心经营资源整合到南京海欣丽宁长毛绒有限公司,以尽量将关停损失
降到最低。
    经南京服饰估算,关停南京服饰将计提 2016 年底存货跌价准备 4,600
万元左右。在后续债权债务清理、非流动资产处置以及员工安置等方面预
计会形成收益或损失,具体以实际发生数字为准。
    经审议,董事会同意关停南京服饰,并授权公司经营层办理南京服饰
关停、资产处置及土地厂房市场化变现等相关事宜。


    3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟聘任潘荣辉
先生为公司证券事务代表的议案》。
    经研究,董事会同意聘任潘荣辉先生为公司证券事务代表,协助董事
会秘书开展相关工作。(潘荣辉先生简历请见附件)


    4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟受让上海海
欣长毛绒有限公司、南海海欣长毛绒有限公司持有的江西赣南海欣药业股

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份有限公司股权的议案》。
    江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称“赣南海欣”)为本公司控
股子公司,目前注册资本 10,000 万元人民币,其中:海欣集团持股 25.56%,
上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“上海长毛绒”)持股 17.70%,南海海
欣长毛绒有限公司(以下简称“南海长毛绒”)持股 17.70%。
    因上海长毛绒和南海长毛绒(均为本公司全资子公司)均处于关停调
整中,为理顺股权关系,经研究,董事会同意由集团受让两家子公司持有
的赣南海欣股权(合计持有 35.40%),受让价格将依据 2016 年经审计的赣
南海欣净资产所对应的股权比例确定。因上海长毛绒和南海长毛绒为本公
司全资子公司,股权受让(转让)对集团不形成收益或损失。股权受让完
成后,海欣集团将持有赣南海欣 60.96%股权。
    同时,董事会授权公司经营层办理股权受让的相关事宜。


    特此公告。


                                            上海海欣集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2017年3月28日

附:
                           潘荣辉先生简历


    潘荣辉,男,1987 年 1 月出生。中南大学信息管理与信息系统学士、
管理科学与工程硕士。中国共产党员。曾任方正证券股份有限公司销售交
易部 VP,招商证券股份有限公司托管部华东区负责人。
    截至目前,潘荣辉先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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