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2020年02月24日 星期一

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第九届董事会临时会议决议公告

公告日期:2016-11-03

证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号:2016-033



                 上海海欣集团股份有限公司
               第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (二)本次董事会会议通知及会议资料于 2016 年 10 月 29 日以电
子邮件方式向全体董事发出;
     (三)本次董事会会议于 2016 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方
式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
     (四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9
人(现场出席 7 人;董事包遂女士、独立董事周兰女士因公未出席现场
会议,以通讯方式参加表决);
     (五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持,部分监事和高级
管理人员列席会议。


     二、董事会会议审议情况
     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟对南海海
欣长毛绒有限公司实施关停调整的议案》。
     南海海欣长毛绒有限公司(以下简称“南海长毛绒”)为本公司的
全资子公司,成立于 2001 年 8 月,注册资本 1,200 万美元;注册地址
位于广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区;主营长毛绒玩具和服
装面料的生产与销售。近十年来,因制造成本上升、主打产品市场萎缩
等原因,尽管采取多种措施,南海长毛绒仍亏损多年且扭亏无望。
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    截至 2016 年 9 月底,南海长毛绒总资产为 11,456.6 万元人民币(以
下币种均为人民币),总负债为 13,210.8 万元,净资产为-1,754.2 万元。
    根据公司对长期亏损纺织企业的调整要求,公司董事会经研究,同
意对南海长毛绒实施关停调整。经过对资产处置、员工安置的初步测算,
预计 2016 年度将增加公司账面亏损约 5,910 万元。具体数字以年度审
计结果为准。
    公司将根据国家有关法律法规的要求,稳妥处理好关停过程中的各
项事宜;同时,公司将根据整体发展战略需要,最大限度发挥好南海长
毛绒存量资产效用,减少调整损失,并积极利用土地厂房等存量资源探
索新的经营方向和盈利模式。


    特此公告。


                                        上海海欣集团股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                 2016 年 11 月 3 日




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