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2020年02月17日 星期一

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-09-24

证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号: 2016-030



                上海海欣集团股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
     (一)2016 年 9 月 22 日下午,上海海欣集团股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于公司 2016 年第
一次临时股东大会召开后,在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼
公司会议室召开;
     (二)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (三)本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 20 日以电子邮件方式向
全体董事(候选人)发出;
     (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人;
     (五)本次董事会会议由俞锋先生和孟文波先生主持,公司全体监
事和高级管理人员列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决,形成以下决议:
     (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》。
     全体董事选举孟文波先生为公司第九届董事会董事长。

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    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司
第九届董事会副董事长的议案》。
    全体董事选举俞锋先生为公司第九届董事会副董事长。


    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司第九
届董事会专门委员会成员组成的议案》。
    经公司董事长提名,董事会研究,公司董事会各专门委员会成员组
成为:
    1、董事会战略委员会
    人数:5 人
    成员构成:孟文波、俞锋、应政、祝兆松、王红艳。主任委员由董
事长孟文波先生担任。
    2、董事会薪酬与考核委员会
    人数:5 人
    成员构成:王红艳、祝兆松、周兰、王培光、包遂。主任委员由独
立董事王红艳女士担任。
    3、董事会提名委员会
    人数:5 人
    成员构成:祝兆松、王红艳、周兰、孟文波、俞锋。主任委员由独
立董事祝兆松先生担任。
    4、董事会审计委员会
    人数:5 人
    成员构成:周兰、祝兆松、王红艳、包遂、陶建明。主任委员由独
立董事周兰女士担任。


    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司
总裁的议案》。
    经董事长提名,董事会研究,公司第九届董事会聘任应政先生为公
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司总裁,任期与第九届董事会相同。(简历附后)


    (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司
常务副总裁和副总裁的议案》。
    经总裁提名,董事会研究,公司第九届董事会聘任陈谋亮先生为公
司常务副总裁,聘任包遂女士为公司副总裁,续聘刘林华先生、张鸣君
先生为公司副总裁。(简历附后)
    公司对王晓菁女士在担任公司常务副总裁期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢!


    (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司
财务总监的议案》。
    经总裁提名,董事会研究,公司第九届董事会续聘杨爱民先生为公
司财务总监。(简历附后)


    (七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司
董事会秘书和证券事务代表的议案》。
    经董事长提名,董事会研究,公司第九届董事会续聘何莉莉女士为
公司董事会秘书。同时,续聘单瑛琨先生为公司董事会证券事务代表。
(简历附后)


    特此公告。


                                      上海海欣集团股份有限公司
                                                     董   事 会
                                               2016 年 9 月 24 日




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附:
                          应政先生简历
    应政,男,1964 年 3 月出生。北京交通大学产业经济学在读博士,
高级经济师职称;中共党员。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的会
计和计划财务科长,浙江省海华集团房产有限公司副总经理,浙江省交
通投资集团金基置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司副总经理
和杭州百大置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司第八届董事会
董事、总经理、党委书记。2016 年 9 月 22 日起任本公司董事。


                          包遂女士简历
    包遂,女,1970 年 12 月出生。浙江大学工商管理学士学位,南昌
市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理,江西省轩辕春秋
实业有限公司董事长,江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理。现任江
西幸福里国际养生管理有限公司董事长。2016 年 9 月 22 日起任本公司
董事。


                       陈谋亮先生简历
    陈谋亮,男,1962 年 7 月出生。法学硕士,工商管理博士,高级
经济师,高级商务谈判师;中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队
干部班”干部;中国第二汽车制造厂干部;湖北经济学院讲师,特聘教
授;扬子石化化工厂保密办主任,扬子石化宣传办、企管处、股改办副
科长,扬子石化法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫特大型一体
化石化基地中方谈判代表;交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等
职。2001 年 5 月至 2007 年 6 月任本公司董事会秘书处主任,董事会秘
书兼战略投资管理部常务副总监、总监,总裁助理。2007 年 6 月至 2011
年 1 月任本公司副总裁兼董事会秘书。2011 年 1 月至 2012 年 6 月任本
公司常务副总裁兼董事会秘书。2012 年 6 月起任本公司总裁。



                                4
                         刘林华先生简历
    刘林华,男,1960 年 6 月出生。大专学历;中共党员。曾任上海松
江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长;上海华美纺织总厂副厂长;
上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理;上海
海欣长毛绒有限公司常务副总经理;本公司总裁助理等职。2007 年 6
月起任本公司副总裁。


                         杨爱民先生简历
    杨爱民,男,1957 年 11 月出生。在职研究生学历,会计师职称;
中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长;甘肃省铝业公司财务处
副处长、处长。1999 年至 2008 年任本公司财务副总监;2009 年至 2012
年 6 月任本公司审计室主任;2012 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司财务
副总监(主持工作);2013 年 4 月起任本公司财务总监。


                         张鸣君先生简历
    张鸣君,男,1966 年 11 月出生。法学学士;中共党员。曾任上海
边检一中队二排长;上海边检三中队副政治指导员;上海边检政治处干
事;闵行区金球集团干部;上海佳宜德实业公司总经理等职。2007 年 1
月至 2015 年 6 月任本公司总裁助理;2015 年 6 月起任本公司副总裁。


                         何莉莉女士简历
    何莉莉,女,1979 年 5 月出生。经济学学士,在职研究生研修;
中共党员。2005 年 10 月至 2007 年 2 月任本公司董事会秘书处主任助
理;2007 年 2 月至 2012 年 6 月任本公司董事会证券事务代表;2012 年
6 月起任本公司董事会秘书。


                         单瑛琨先生简历
    单瑛琨,男,1977 年 5 月出生。法学学士,管理学硕士。曾任上
海海欣资产管理有限公司项目管理部经理、总经理助理。2007 年 6 月
                                5
至 2012 年 6 月任本公司法律事务部总监助理;2012 年 6 月起任本公司
董事会证券事务代表;2012 年 7 月起兼任本公司法律事务部副总监。




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