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2020年02月19日 星期三

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第八届董事会临时会议决议公告

公告日期:2016-09-07

证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号: 2016-025



                 上海海欣集团股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (二)本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式
向全体董事发出,会议资料于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件方式向全
体董事发出;
     (三)本次董事会会议于 2016 年 9 月 5 日以现场方式在上海市福
州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
     (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人(其中:委托出席的董事 2 人,独立董事祝兆松先生因出国在外,委
托独立董事高前善先生代为表决;独立董事周天平先生因公出差,委托
独立董事高前善先生代为表决);
     (五)本次董事会会议由董事长俞锋先生主持,公司全体监事和董
事会秘书列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况
     (一)、以 7 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过《关于公司董事
会提前换届选举的议案》;
     公司第八届董事会任期将于 2018 年 6 月 12 日届满,鉴于目前公司
股东与股权结构发生变化,经上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口
有限公司及深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)三方股东提议,董事会
审议,同意公司董事会提前换届选举。
     副董事长崔倩女士对该议案投弃权票,理由为:1、希望能在维持
                                     1
董事会平稳运作的前提下,在本届董事会任期结束后再换届;2、希望
用增加董事的方法,欢迎新股东进入董事会运作。董事范杰先生对该议
案投弃权票,理由为:根据公司章程,董事在任期届满以前,股东大会
不能无故解除其职务。
    该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


    (二)、以 8 票同意,0 票反对,1 票弃权审议通过《关于提名公司
董事候选人的议案》;
    公司股东提名以下人士为董事候选人:
    俞锋先生、王培光先生、孟文波先生、应政先生、包遂女士、陶建
明先生、祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士。(简历请见附件)
    其中,祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士为独立董事候选。
    独立董事周天平先生对该议案投弃权票。
    该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


    (三)、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修改公司
<章程>部分条款的议案》;
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于修
改公司<章程>部分条款的公告》。
    该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


    (四)、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》;
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         上海海欣集团股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                  2016 年 9 月 7 日


附:董事候选人简历
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                         董事候选人简历


    1、俞锋,男,1972 年 1 月出生,董事候选人。本科学历,中共党
员。曾任松江区洞泾镇团委书记,江西省万载县人民政府县长助理,松
江区洞泾镇工业贸易办公室主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办公
室主任,松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书
记、总经理,松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总
经理,上海海欣集团股份有限公司董事。2013 年 8 月起担任上海海欣集
团股份有限公司董事长、党委书记。
    截至目前,俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股
股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、王培光,男,1965 年 2 月出生,董事候选人。工商管理硕士,
中国民主建国会会员。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理,
企业管理科科长助理、副科长,工会副主席,兼经贸管理部副经理、经
理,上海玩具进出口有限公司副总经理,上海玩具进出口有限公司下属
上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。现任上海玩具进出口
有限公司副董事长、总经理,上海海欣集团股份有限公司董事。
    截至目前,王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    3、孟文波,男,1972 年 4 月出生,董事候选人。英国雷丁大学国
际证券投资银行专业硕士研究生。曾任国泰君安资产保全部总经理助理、
收购兼并总部业务董事,瑞信方正证券投资银行部高级经理,方正证券
销售交易部副总经理,财富证券总裁助理。2014 年 7 月至 2016 年 6 月
任深圳惠和投资有限公司董事、总经理,2015 年 5 月起任深圳凝瑞投资
管理企业(有限合伙)执行事务合伙人的委派代表,2016 年 6 月起任深
圳惠和投资有限公司执行董事。
    截至目前,孟文波先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    4、应政,男,1964 年 3 月出生,董事候选人。北京交通大学产业
经济学在读博士,高级经济师职称。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大
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队的会计和计划财务科长,浙江省海华集团房产有限公司副总经理,浙
江省交通投资集团金基置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司副
总经理和杭州百大置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司第八届
董事会董事、总经理、党委书记。
    截至目前,应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股
股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    5、包遂,女,1970 年 12 月出生,董事候选人。浙江大学工商管理
学士学位,南昌市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理,
江西省轩辕春秋实业有限公司董事长,江西小蓝丰溢实业发展有限公司
总经理。现任江西幸福里国际养生管理有限公司董事长。
    截至目前,包遂女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股
股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    6、陶建明,男,1969 年 9 月出生,董事候选人。工商管理硕士,
中共党员。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理;上海轻工控股(集
团)公司团委书记;上海塑料制品公司总经理、党委副书记;上海普陀
产业投资有限公司总经理、党支部副书记;上海润普企业发展有限公司
总经理、党委副书记;上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长;上
海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公
司总经理。现任上海新工联(集团)有限公司总裁助理。
    截至目前,陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    7、祝兆松,男,1949 年 6 月出生,独立董事候选人。理学硕士,
高级经济师,享受国务院特殊津贴专家,中共党员。现已退休。曾任上
海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师,
上海市综合经济研究所所长,上海市发展和改革委员会(上海市发展计
划委员会)副主任,上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。现任上
海海欣集团股份有限公司独立董事,上海市发展改革委编志办执行主编,
上海市宏观经济学会会长。
    截至目前,祝兆松先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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    8、王红艳,女,1967 年 2 月出生,独立董事候选人。法学硕士;
民建会员。曾任湖南省邵阳市郊区政府任司法助理,长沙水泵厂法律顾
问。现任长沙理工大学法学教授、硕士生导师、学术委员会委员,湖南
崇民律师事务所注册律师;兼任湖南省民事诉讼法学研究会常务理事,
湖南省环境资源法学研究会常务理事。
    截至目前,王红艳女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B
股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    9、周兰,女,1972 年 5 月出生,独立董事候选人。管理学硕士,
会计学博士,美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大
学工商管理学院会计学副教授,硕士研究生导师,长沙市岳麓区人大代
表,民建湖南大学基层委员会副主委,民建湖南大学北校区支部主委。
现任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公
司(600698)、步步高商业连锁股份有限公司(002251)的独立董事。
    截至目前,周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股
股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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