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2020年02月17日 星期一

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第八届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-08-23

证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号: 2016-023



                上海海欣集团股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定;
     (二)本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 3 日发出,会议资料于
2016 年 8 月 11 日和 12 日(分两次)以电子邮件方式向全体董事发出;
     (三)本次董事会会议于 2016 年 8 月 19 日以现场表决方式在上海
市南京东路锦江都城酒店会议室召开;
     (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人;
     (五)本次董事会会议由董事长俞锋先生主持,公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。


二、 董事会会议审议情况
     (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司 2016 年半年度报告》全文;
     《上海海欣集团股份有限公司 2016 年半年度报告》(及摘要)于
2016 年 8 月 23 日对外披露,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司 2016 年上半年生产经营工作报告》;


     (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于建立<上海
海欣集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》;
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    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定,公司制定了《上海
海欣集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    (制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)


    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟出售部
分长江证券股票的议案》;
    经审议,董事会同意授权经营层,以适当价格择机出售 800 万股长
江证券股票。


    (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司三年发展计划(2016-2018)》;


    (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣医药
股份有限公司拟实施定向增发的报告》;
    上海海欣医药股份有限公司(以下简称“海欣医药”)是公司全资
子公司上海海欣资产管理有限公司(以下简称“海欣资产”)的控股子
公司,海欣资产持有其 51.32%的股份。因发展需要,海欣医药拟筹划定
向增发以募集资金。
    经审议,董事会同意海欣医药实施定向增发,并同意海欣资产参与
海欣医药此次定向增发。


    (七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《上海海欣集团
股份有限公司内部控制手册》。
    董事会审议通过公司《内部控制手册》,并授权经营层在内部控制
手册执行过程中对手册进行调整及完善。


    特此公告。
                                        上海海欣集团股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                 2016 年 8 月 23 日

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