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2020年02月17日 星期一

海欣股份(600851)公告正文

海欣股份:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2016-06-21

证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号:2016-017



               上海海欣集团股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
七次会议于 2016 年 6 月 17 日在上海市长宁区虹桥宾馆二楼会议室召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席 8 人(董事李四权先生因事请假,委托
董事长俞锋先生代为表决);全体监事和高级管理人员列席会议,符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
     会议由董事长俞锋先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:
     一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司第八届
董事会专门委员会成员组成的议案》。
     在公司 2015 年度股东大会选举李四权先生为公司新任董事、选举
高前善先生为公司新任独立董事后,董事会专门委员会成员组成发生变
化。经公司董事长提名,董事会审议,第八届董事会各专门委员会成员
组成调整为:
     1、董事会战略委员会(未变化)
     人数:5 人
     成员构成:俞锋、崔倩、鲁光麒、祝兆松、周天平。主任委员由董
事长俞锋先生担任。


     2、董事会薪酬与考核委员会
     人数:5 人
     成员构成:周天平、祝兆松、高前善、崔倩、李四权。主任委员由
                                    1
独立董事周天平先生担任。


    3、董事会提名委员会
    人数:5 人
    成员构成:祝兆松、周天平、高前善、俞锋、崔倩。主任委员由独
立董事祝兆松先生担任。


    4、董事会审计委员会
    人数:5 人
    成员构成:高前善、祝兆松、周天平、范杰、王培光。主任委员由
独立董事高前善先生担任。


    公司对郭永清先生在担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷
心感谢!对蔡雪莲女士在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢!


    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请董事会
授权经营班子进行短期投资的议案》。
    公司董事会在股东大会授权的基础上,授权公司经营班子可进行短
期投资(包括股票、债券、基金等),2016 年度短期投资总额控制在 1
亿元人民币以内(与 2015 年度授权额度相同)。其中,用于二级市场股
票投资的限额为 2,000 万元人民币。


    特此公告。


                                      上海海欣集团股份有限公司
                                                     董   事 会
                                               2016 年 6 月 21 日



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