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2019年10月20日 星期天

第一医药(600833)公告正文

第一医药:第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-01-31

股票代码:600833            股票简称:第一医药                  编码:临 2018-001


                   上海第一医药股份有限公司
            第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于 2018 年
1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,委托 0 名,
实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项:
      根据公司第八届董事会董事长提名,公司第八届董事会决定聘用周洁
女士为公司总经理。
      详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(编号:临 2018-002)。
      周洁女士简历如下:
      周洁,女,46 岁,中欧国际工商学院 EMBA,群众,会计师,曾任上海
第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司
财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董
事会秘书及三家子公司董事长。


      表决结果:赞成 8 名,反对 0 名,弃权 0 名


      特此公告


                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2018 年 1 月 31 日