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2019年10月22日 星期二

第一医药(600833)公告正文

第一医药:2017年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2017-11-28

证券代码:600833             证券简称:第一医药              公告编号:2017-029


                 上海第一医药股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2017 年 11 月 27 日

(二)   股东大会召开的地点:上海市小木桥路 681 号二楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        98,533,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)    44.1683



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事长徐子瑛女士主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表
决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,江宪先生因另有公务未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高管均列席本次会议。




                                                                              1
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称:关于聘任 2017 年度财务审计机构及报酬的预案

    审议结果:通过

表决情况:
                             同意                  反对                                      弃权
    股东类型
                        票数     比例(%) 票数      比例(%)                          票数   比例(%)
         A股         98,302,121    99.7653 231,250       0.2347                              0    0.0000



2、 议案名称:关于变更和聘任 2017 年度内部控制审计机构及报酬的预案

    审议结果:通过

表决情况:
                                 同意                          反对             弃权
       股东类型
                         票数     比例(%)               票数   比例(%) 票数 比例(%)
         A股           98,302,121   99.7653              231,250    0.2347     0    0.0000



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                    反对                       弃权
                  议案名称
序号                                     票数       比例(%)    票数       比例(%)     票数         比例(%)
         关于聘任 2017 年度财务审计机
1                                       280,927       54.8496   231,250       45.1504            0        0.0000
         构及报酬的预案
         关于变更和聘任 2017 年度内部
2                                       280,927       54.8496   231,250       45.1504            0        0.0000
         控制审计机构及报酬的预案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的二分之一以上通过。




                                                                                                                   2
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘晓海、张赛

2、 律师鉴证结论意见:

    上海第一医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次 2017 年第一次临时股东
大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
本次 2017 年第一次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。



四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。


                                                    上海第一医药股份有限公司
                                                            2017 年 11 月 28 日




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