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2019年11月19日 星期二

第一医药(600833)公告正文

第一医药:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-08-31

股票代码:600833             股票简称:第一医药         编码:临 2016-018

                     上海第一医药股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 8
月 24 日以邮件形式发出,并于 2016 年 8 月 29 日下午 16:00 时,在小木
桥路 681 号 20 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,委托 0 名,实到董
事 9 名,公司 3 名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下
事项:
      一、选举孙伟先生为公司第八届董事会董事长;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      二、选举陆琨先生为公司第八届董事会副董事长;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》:
      ⒈战略委员会:
      主任:孙伟
      非独立董事委员:孙伟、陆琨、尤建敏
      独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆
      ⒉薪酬与考核委员会:
      主任: 江宪
      非独立董事委员:王兆忠、史小龙
      独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆
      ⒊审计委员会:
      主任:邵瑞庆
      非独立董事委员:周晶波
      独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆

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股票代码:600833            股票简称:第一医药                  编码:临 2016-018

      ⒋提名委员会:
      主任:朱洪超
      非独立董事委员:孙伟、陆琨
      独立董事委员:朱洪超、江宪、邵瑞庆
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      四、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事
会决定聘用尤建敏女士为公司总经理;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      五、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事
会决定聘用孙炳先生为第八届董事会秘书;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      六、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名,公司第八届董事
会决定聘用孙炳先生为公司财务总监;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      七、根据公司总经理尤建敏女士的提名,公司第八届董事会决定聘用
王顺樑先生为公司副总经理;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      八、根据公司总经理尤建敏女士的提名,公司第八届董事会决定聘用
岳留忠先生为公司副总经理;(简历附后)
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
      九、审议通过了《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》
      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第八届董事
会决定聘任陈岚女士为公司证券事务代表(简历附后)。
      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名


      特此公告


                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2016 年 8 月 31 日


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股票代码:600833         股票简称:第一医药         编码:临 2016-018

附简历:
    孙伟,男,46 岁,工程硕士、EMBA,高级工程师,中共党员,曾任上
海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长,上海轨道交通设备发展
有限公司副总经理,上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经
理,上海电气(集团)总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有
限公司副总裁,本公司第八届董事会董事。
    陆琨,男,54 岁,大学本科,工程师,中共党员。曾任上海国际信托
贸易公司副总经理,上物汽车公司、汽车商贸公司副总经理、总经理,上
海现代物流投资发展有限公司副总经理,本公司第七届董事会董事长。现
任上海新路达商业(集团)有限公司董事长、党委书记,上海百联商业连
锁有限公司党委书记,本公司第八届董事会董事。
    尤建敏,女,55 岁,大学本科,高级经济师,中共党员,曾任徐汇区
土产杂品公司副总经理,徐汇区医药公司副总经理,上海汇丰医药药材有
限责任公司总经理,本公司副总经理,本公司第七届董事会董事。现任本
公司总经理、党委副书记,本公司第八届董事会董事。
    孙炳,男,53 岁,研究生学历,高级会计师,中共党员。曾任上海百
货公司钟表眼镜公司副经理,上海一百集团财务部主管,上海东方超值连
锁有限公司副总经理、财务总监,上海友谊集团审计监察室副主任,好美
家装潢建材有限公司董事、财务总监,本公司第七届董事会秘书。现任本
公司财务总监。
    王顺樑,男,59 岁,研究生,高级经营师,中共党员。曾任上海灯具
总店总经理,华联(集团)有限公司发展部经理助理,上海徐汇中药饮片
厂厂长,上海百联商业连锁有限公司发展部经理,本公司第六届董事会、
第七届董事会董事。现任本公司副总经理。
    岳留忠,男,57 岁,中共党员,大专学历,经济师、政工师。曾任一
百东楼副总经理,一百淮海店总经理、支部书记,上海东方体育用品有限
公司总经理、党总支书记,上海新路达商业(集团)有限公司百货经营事
业部总经理,上海新路达商业(集团)有限公司拓展项目负责人。现任本
公司副总经理。
    陈岚,女,46 岁,大学本科,工程师,中共党员。曾就职于上海商业
网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室,上海第
一医药股份有限公司董事会办公室,本公司第七届董事会证券事务代表。
现任本公司董事会办公室主任助理。



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