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2019年11月20日 星期三

第一医药(600833)公告正文

第一医药:第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

公告日期:2016-08-13

股票代码:600833           股票简称:第一医药               编码:临 2016-011


                 上海第一医药股份有限公司
         第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    上海第一医药股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知
于 2016 年 8 月 5 日以邮件形式发出,并于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,委托 0 名,实际参加表决董事 9
名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项:
     ⒈ 审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》
    鉴于公司第七届董事会已任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发
展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司董事会进行换届选
举。经公司股东推荐,公司董事会拟提名孙伟先生、陆琨先生、王兆忠先
生、尤建敏女士、史小龙先生、周晶波先生为上海第一医药股份有限公司
第八届董事会董事候选人(简历附后),提名朱洪超先生、江宪先生、邵瑞
庆先生为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(简历
附后),独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所核准。
    公司第七届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立意见,
同意对上述 9 名第八届董事会董事候选人的提名,并提请公司 2016 年第一
次临时股东大会审议、选举。
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
     ⒉ 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》编号:临 2016-014)
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
     特此公告

                                            上海第一医药股份有限公司
                                                 董    事      会
                                                2016 年 8 月 13 日
                                                                                1
股票代码:600833           股票简称:第一医药         编码:临 2016-011

附件一:
                       上海第一医药股份有限公司
                     第八届董事会董事候选人简历

      一、董事候选人名单:
      孙伟,男,46 岁,工程硕士、EMBA,高级工程师,中共党员,曾任上
海三菱电机上菱空调机电器有限公司制造部部长,技术品质保证部部长,
技术部部长,上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理,上海电气集团
股份有限公司产业发展部经理、部长,上海轨道交通设备发展有限公司副
总经理,上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理,上海电
气(集团)总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总
裁。
      陆琨,男,54 岁,大学本科,工程师,中共党员。曾任上海国际信托
贸易公司副总经理,上物汽车公司、汽车商贸公司副总经理、总经理,上
海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海新路达商业(集团)有
限公司董事长、党委书记,上海百联商业连锁有限公司党委书记,本公司
第七届董事会董事长。
      王兆忠,男,50 岁,硕士,高级政工师,中共党员。曾任上海市第一
商业局团委副书记,青浦区赵屯镇党委副书记,上海百联南桥购物中心有
限公司总经理、党总支副书记。现任上海新路达商业(集团)有限公司总
经理、党委副书记,上海百联商业连锁有限公司党委副书记,本公司第七
届董事会董事。
      尤建敏,女,55 岁,大学本科,高级经济师,中共党员,曾任徐汇区
土产杂品公司副总经理,徐汇区医药公司副总经理,上海汇丰医药药材有
限责任公司总经理,本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记,
本公司第七届董事会董事。
      史小龙,男,39 岁,博士,注册会计师,中共党员。曾任中共上海市
委督查室干部(试用)、主任科员,百联集团有限公司战略研究室副主任、
主任,百联集团有限公司董事会秘书室副主任。现任百联集团有限公司经
济运营部执行副总监。


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股票代码:600833           股票简称:第一医药         编码:临 2016-011

      周晶波,男,33 岁,大学本科,民革党员。曾任中国国际金融有限公
司(中金公司)投资银行部副总经理,成长企业投资银行部副总经理、执
行总经理、华东区负责人,绿地控股集团有限公司集团并购中心董事总经
理。现任百联集团战略投资部执行副总监。
      二、独立董事候选人名单:
    朱洪超,男,56 岁,硕士学位,高级律师,中共党员。曾任上海市第
一律师事务所律师,中华全国律师协会副会长,上海市律师协会副会长、
会长。现任上海市联合律师事务所主任、高级合伙人,中华全国律师协会
理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任,上海仲裁委员会仲裁员,
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员,华东政法大学、上海大学
法学院、上海政法大学兼职教授,本公司第七届董事会独立董事,兼任广
电电气、中化国际、万达信息、腾达建设等四家上市公司独立董事。
    江宪,男,61 岁,硕士,高级律师,民建会员。曾任上海市司法学校
教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师。
      邵瑞庆,男,58 岁,博士,会计学教授。曾任上海海事大学管理系助
教,经济系讲师、副教授,会计系副教授、系主任,财务会计系教授、系
主任,管理学院教授、副院长,经济管理学院教授、博导、院长,上海立
信会计学院教授、博导、副院长。现任上海立信会计(金融)学院教授、
博导。




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