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2019年11月16日 星期六

第一医药(600833)公告正文

第一医药:第七届董事会第二十四次决议公告

公告日期:2015-07-25

股票代码:600833            股票简称:第一医药               编码:临 2015-013



                      上海第一医药股份有限公司
                   第七届董事会第二十四次决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2015
年 7 月 14 日以邮件形式发出,并于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式举行。
本次会议应参加表决董事 9 名,委托 0 名,实际参加表决董事 9 名,会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了《关于聘任岳留忠先生为公司副总经理的议
案》:
      根据总经理尤建敏女士的提名,公司第七届董事会决定聘用岳留忠先
生为公司副总经理(简历附后),独立董事就聘任岳留忠先生为公司副总
经理事宜均表示同意。
      岳留忠,男,1958 年 10 月出生,中共党员,大专学历,经济师、政工
师。历任八三四五四部队战士,一百东楼副总经理,一百淮海店总经理、
支部书记,上海东方体育用品有限公司总经理、党总支书记,上海新路达
商业(集团)有限公司百货经营事业部总经理。现任上海新路达商业(集
团)有限公司拓展项目负责人。


      表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名


      特此公告



                                                 上海第一医药股份有限公司
                                                      董     事      会
                                                      2015 年 7 月 25 日