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2019年11月18日 星期一

第一医药(600833)公告正文

第一医药:第七届董事会第二十三次决议公告

公告日期:2015-06-04

    股票代码:600833            股票简称:第一医药          编码:临 2015-005
    上海第一医药股份有限公司
    第七届董事会第二十三次决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2015
    年 5 月 23 日以邮件形式发出,并于 2015 年 6 月 2 日在小木桥路 681 号会
    议室举行。本次会议应到董事 9 名,委托 0 名,实到董事 9 名,公司 3 名
    监事列席会议,会议由董事长陆琨先生主持。会议的召开符合有关法律、
    行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致
    通过了以下事项:
    ⒈ 审议通过了《关于第七届董事会延期换届的预案》
    上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会将于
    2015 年 6 月 26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定,对公司新
    一届董事会董事候选人的推荐工作,在任期届满之际无法完成。为确保相
    关工作的顺利进行,公司第七届董事会换届将延期,公司董事会各专门委
    员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会换届工作不迟于
    公司下一年度股东大会。
    在新一届董事会选举成立前,公司第七届董事会及高级管理人员将继
    续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事及高管人员的义务
    和职责,维护公司利益,确保公司正常经营。公司董事会换届延期不影响
    公司正常运作。
    本项预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
    ⒉ 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
    有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(编号:临 2015-007)
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
    特此公告
    上海第一医药股份有限公司
    董     事     会
    2015 年 6 月 4 日