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2019年10月21日 星期一

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

 证券代码:600820             股票简称:隧道股份               编号:临 2017-026



                     上海隧道工程股份有限公司
                第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第九次会议,于 2017
年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2017 年 8 月 24 日在上海市宛平南路 1099 号公司 210 会议室召开,
应到监事 5 名,实到 4 名,监事崔建跃因公出差无法出席,委托监事
言寅行使表决权,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议由公司监事会主席周国雄先生主持,与会监事经认真审议和
表决,通过了以下议案:


一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票 5 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票);
     根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》2016 年修订)
的有关要求,监事会对 2017 年半年度报告发表书面审核意见如下:
     1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
     2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
                                      1
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


二、公司关于修改公司章程的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票);
    该项议案尚需提交股东大会审议,议案详见“上海隧道工程股份
有限公司关于修改公司章程的公告”。


三、公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票);
    详见“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。


    特此公告。


                               上海隧道工程股份有限公司监事会
                                             2017 年 8 月 26 日




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