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2019年10月24日 星期四

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第八届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-04-15

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2016-009
债券代码:122032             债券简称:09 隧道债



                上海隧道工程股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第八届第三次监事会会议,于 2016
年 4 月 13 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司
210 会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事长周国雄先生主
持,与会监事经认真审议和表决,审议通过了如下事项。
     一、2015 年度监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票);
     此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
     二、公司 2015 年年度报告及摘要(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
     三、公司 2015 年度利润分配预案(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
     监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见:
     监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行,在《2015 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2015 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)的决定,符合相关法
律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分汇报投资
者对公司发展的支持。
    四、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持
续性关联交易的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票);
    五、2015 年度内部控制自我评估报告(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
    监事会认为:公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务
活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东
的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。


    特此公告。




                               上海隧道工程股份有限公司监事会
                                             2016 年 4 月 15 日