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2019年10月20日 星期天

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第八届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2015-10-20

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2015-029
债券代码:122032             债券简称:09 隧道债


                  上海隧道工程股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海隧道工程股份有限公司第八届第一次监事会会议,于 2015
年 10 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2015 年 10 月 19 日在上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假
日酒店 3 楼红枫厅召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由周国雄先生主
持,与会监事经认真审议和表决,审议通过了如下事项。
     一、关于选举第八届监事会主席的议案(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
     经公司控股股东上海城建(集团)公司提名,公司第八届监事会
推选周国雄先生担任公司监事会主席,任期与第八届监事会一致。

    二、关于选举第八届监事会副主席的议案(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
    经公司控股股东上海城建(集团)公司提名,公司第八届监事会
推选朱晨红女士担任公司监事会副主席,任期与第八届监事会一致。

     特此公告。




                                         上海隧道工程股份有限公司监事会
                                                       2015 年 10 月 20 日