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2019年10月16日 星期三

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第七届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2015-09-30

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2015-020
债券代码:122032             债券简称:09 隧道债



                上海隧道工程股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第七届第十六次监事会会议,于 2015
年 9 月 29 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司
210 会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 3 人,监事胥传阳和
王天平因公出差无法参加,分别委托监事朱晨红和言寅行使表决权,
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事朱
晨红女士主持,与会监事经认真审议和表决,审议通过了如下事项。
     一、公司第七届监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票
0 票,弃权票 0 票);
     此议案需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


     二、关于监事会换届选举的提案(该项议案同意票 5 票,反对票
0 票,弃权票 0 票);
     公司第七届监事会自 2012 年 6 月起至今三年任期已满,根据《公
司法》和我公司章程规定,监事会决定进行换届选举。
     监事会与公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会以及
第一大股东上海城建(集团)公司(以下简称“城建集团”)进行了
沟通和协商,提出了第八届监事会候选人名单。
     根据公司章程规定,公司监事会由 5 人组成,其中由职代会选举
产生职工监事 2 名。
     城建集团推荐周国雄先生、朱晨红女士、柳东女士为监事候选人。
此议案需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
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    三、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案(该项议案同
意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    此议案需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                上海隧道工程股份有限公司监事会
                                              2015 年 9 月 30 日




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附:第七届监事会监事候选人简历(按姓氏笔划排序)
    朱晨红,女, 1967年2月出生,硕士研究生,高级经济师,中共
党员。曾任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、党委书记、纪委
书记,上海城建(集团)公司纪委书记;现任上海隧道工程股份有限
公司第七届监事会监事。
    周国雄,男,1957 年 3 月出生,博士研究生,中共党员。曾任
上海市黄浦区委常委、政法委副书记、上海市公安局黄浦分局局长,
上海市公安局党委副书记,上海市普陀区委书记,上海城建(集团)
公司监事会主席;现任上海电气(集团)总公司监事会主席。
    柳东,女,1974 年 12 月出生,本科,中共党员。曾任上海市国
有资产管理办公室评估处副主任科员,上海市国有资产管理委员会评
估管理处副主任科员、主任科员。




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