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2019年10月16日 星期三

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第七届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-04-11

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2015-002
债券代码:122032             债券简称:09 隧道债



                上海隧道工程股份有限公司
            第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第七届第十三次监事会会议,于 2015
年 4 月 9 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司 210
会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事长胥传阳先生主持,
与会监事经认真审议和表决,审议通过了如下事项。
     一、2014 年度监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票);
     此议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
     二、公司 2014 年年度报告及摘要(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
     三、公司 2014 年度利润分配预案(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
     监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见:
     监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行,在《2014 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2014 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)的决定,符合相关法
律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分回报投资
者对公司发展的支持。
    四、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持
续性关联交易的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票);
    五、2014 年度内部控制自我评估报告(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
    监事会认为:公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务
活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东
的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(该项议
案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    七、关于实际盈利数与利润预测数差异情况的专项报告(该项议
案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    八、关于会计估计变更的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票)。
    监事会认为:本次会计估计变更对公司业务的范围无影响,变更
资产摊销方式为会计估计变更,应采用未来适用法进行会计处理,不
会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。


    特此公告。




                                上海隧道工程股份有限公司监事会
                                              2015 年 4 月 11 日