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2019年10月21日 星期一

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第七届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2014-10-30

    证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2014-045
    债券代码:122032             债券简称:09 隧道债
    转债代码:110024              转债简称:隧道转债
                上海隧道工程股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海隧道工程股份有限公司第七届第十二次监事会会议,于 2014年 10 月 23 日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于 2014年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,出席这次会议的监事有胥传阳先生、朱晨红女士、储伟平先生、王天平先生、言寅先生,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议并全票通过了以下议案:
    一、《公司 2014 年第三季度报告》及其正文
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》2014 年修订)的有关要求,监事会对 2014 年第三季度报告发表书面审核意见,我们认为:
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年三季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       作为公司监事,我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》
    监事会认为,本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。
    特此公告。
                              上海隧道工程股份有限公司监事会
                                            2014 年 10 月 30 日