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2019年10月21日 星期一

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第七届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2013-04-20

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2013-008
债券代码:122032             债券简称:09 隧道债




                       上海隧道工程股份有限公司

                  第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海隧道工程股份有限公司第七届第四次监事会会议,于 2013
年 4 月 18 日在上海市大连路 118 号上海隧道工程股份有限公司五楼
会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 4 人,1 名监事因公出差
未能出席监事会,委托其他监事代为行使表决权。会议由监事朱晨红
女士主持,审议通过了如下事项。
     一、2012 年度监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票);
     此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。
     二、公司 2012 年年度报告及摘要(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
     三、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持
续性关联交易的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票);
     四、2012 年度内部控制自我评估报告(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
     监事会认为:公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务
活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东
的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。
    五、公司 2012 年度利润分配预案(该项议案同意票 5 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票);
    监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见:
    监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行,在《2012 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2012 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税)的决定,符合相关法
律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公
司可持续发展,维护股东的长远利益。
    六、实际盈利数与利润预测数差异情况的专项报告(该项议案同
意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    七、前次募集资金使用情况的专项报告(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票)。


    特此公告。




                                上海隧道工程股份有限公司监事会
                                              2013 年 4 月 20 日