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2019年10月21日 星期一

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第六届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2012-06-08

证券代码:600820              股票简称:隧道股份            编号:临 2012-013
    债券代码:122032              债券简称:09 隧道债
    上海隧道工程股份有限公司
    第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2012
    年 6 月 6 日在上海市大连路 118 号 5 楼会议室召开。应到监事 5 人,
    实到监事 3 人,出席这次会议的监事有胥传阳先生、朱晨红女士、储
    伟平先生,陆亚娟女士、周凤学先生因公外出,故委托朱晨红女士、
    储伟平先生代为行使表决权,会议由监事会主席胥传阳先生主持,本
    次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法有效,与
    会监事经过认真讨论与表决,通过了如下事项:
    一、公司第六届监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票
    0 票,弃权票 0 票);
    该议案需提交本公司 2011 年年度股东大会审议。
    二、关于监事会换届选举的提案(该项议案同意票 5 票,反对票
    0 票,弃权票 0 票);
    公司第六届监事会自 2009 年 9 月起至今三年任期将满,根据《公
    司法》和我公司章程规定,监事会决定进行换届选举。
    根据监事人选原则上由股东按出资比例推荐的办法,监事会与公
    司第一大股东上海城建(集团)公司进行了沟通和协商,提出了第七
    届监事会候选人名单。
    上海城建(集团)公司推荐胥传阳先生、王天平先生、言寅先生
    为监事候选人。该议案需提交本公司 2011 年年度股东大会审议。
    三、关于修改《监事会议事规则》的议案(该项议案同意票 5 票,
    反对票 0 票,弃权票 0 票)。
    该议案需提交本公司 2011 年年度股东大会审议。
    特此公告。
    上海隧道工程股份有限公司监事会
    2012 年 6 月 7 日
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    附:第七届监事会监事候选人简历(按姓氏笔划排序)
    王天平,男,1973年7月出生,大学学历,管理学硕士,高级会
    计师,注册会计师,中共党员。曾就任于上海焦化有限公司财务主管、
    项目财务经理、上海浦东发展(集团)有限公司金融财务部经理助理 、
    上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人(总会计师),现任上海
    城建(集团)公司副总会计师。
    言寅,男,1974 年 7 月出生,大学毕业,管理学学士,高级会
    计师,中共党员。曾任隧道股份第四项目管理部财务主管、隧道股份
    财务中心三分站财务主管、隧道股份财务部副经理,现任上海城建(集
    团)公司常州分公司财务总监、上海城建(集团)公司审计室副主任。
    胥传阳,男,1955 年 5 月出生,大专,中共党员。曾就职于上
    海市普陀区环卫所、区市政委、区建委、区政府、上海市环卫局、上
    海市市容环卫局、上海市政执法管理局,现任上海城建(集团)公司
    党委书记、副董事长。
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