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2019年10月19日 星期六

隧道股份(600820)公告正文

隧道股份:第六届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2012-04-20

证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2012-008
    债券代码:122032             债券简称:09 隧道债
    上海隧道工程股份有限公司
    第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议,于 2012
    年 4 月 18 日在上海市大连路 118 号上海隧道工程股份有限公司五楼
    会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 3 人,2 名监事因公出差
    未能出席监事会,委托其他监事代为行使表决权。会议由监事朱晨红
    女士主持,审议通过了如下事项。
    一、2011 年度监事会工作报告(该项议案同意票 5 票,反对票 0
    票,弃权票 0 票);
    此议案需提交 2011 年年度股东大会审议。
    二、公司 2011 年年度报告及摘要(该项议案同意票 5 票,反对
    票 0 票,弃权票 0 票);
    三、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持
    续性关联交易的议案(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权
    票 0 票);
    此议案需提交 2011 年年度股东大会审议。
    特此公告。
    上海隧道工程股份有限公司监事会
    2012 年 4 月 20 日