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2019年12月14日 星期六

中路股份(600818)公告正文

中路股份:九届一次董事会决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:600818            股票简称:中路股份              编号:临 2018-025
          900915                      中路 B 股

                         中路股份有限公司
                     九届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
    (二)通知方式:公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
    (三)召开时间:2018 年 2 月 28 日上午;
               地点:公司会议室;
               方式:现场表决方式。
    (四)应出席董事:6 人,实际出席董事:6 人。
    (五)主持:陈闪董事;
          列席:监事:颜奕鸣、边庆华、刘应勇;高管:袁志坚、孙云芳、陈海明。

    二、 董事会会议审议情况
    1、关于选举公司董事长的议案:选举陈闪先生任公司董事长。
    表决结果:同意:6        反对: 0      弃权:0

    2、关于选举审计委员会的议案:选举张莉、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委
员,张莉女士为主任委员。
    表决结果:同意:6          反对:0       弃权:0

    3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案:根据董事长的提名,续聘陈闪先生为公
司总经理,续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
    表决结果:同意:6           反对:0      弃权:0

    4、关于聘任公司经营层的议案:根据陈闪总经理的提名,续聘孙云芳女士、陈海明先
生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师(财务负责人)。
    表决结果:同意:6         反对: 0      弃权:0


    上述人员任期同公司第九届董事会任期。

    三、报备文件
    1、公司九届一次董事会会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告



                                                            中路股份有限公司董事会
                                                                二 O 一八年三月一日