证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2018-025
          900915                      中路 B 股

                         中路股份有限公司
                     九届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
    （三）召开时间：2018 年 2 月 28 日上午；
               地点：公司会议室；
               方式：现场表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事；
          列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳、陈海明。

    二、 董事会会议审议情况
    1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
    表决结果：同意：6        反对： 0      弃权：0

    2、关于选举审计委员会的议案：选举张莉、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委
员，张莉女士为主任委员。
    表决结果：同意：6          反对：0       弃权：0

    3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公
司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意：6           反对：0      弃权：0

    4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先
生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
    表决结果：同意：6         反对： 0      弃权：0


    上述人员任期同公司第九届董事会任期。

    三、报备文件
    1、公司九届一次董事会会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告



                                                            中路股份有限公司董事会
                                                                二 O 一八年三月一日