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2019年12月16日 星期一

中路股份(600818)公告正文

中路股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

       证券代码:600818        证券简称:中路股份   公告编号:2018-024

                          中路股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 2 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区南六公路 818 号)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        29

其中:A 股股东人数                                                   12

         境内上市外资股股东人数(B 股)                              17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               137,748,753

其中:A 股股东持有股份总数                                  132,493,524

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 5,255,229

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               42.8526
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                       41.2177

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                               1.6349




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                同意                       反对                  弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                               (%)               (%)

       A股      132,326,518         99.8740     167,006     0.1260            0    0.0000

       B股        5,255,229 100.0000                    0   0.0000            0    0.0000

普通股合计:    137,581,747         99.8788     167,006     0.1212            0    0.0000
2、 议案名称:选举张莉女士为第九届董事会独立董事

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

    A股          132,472,818      99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股            5,255,229 100.0000                0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:     137,728,047      99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




3、 议案名称:

   审议结果:

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

    A股          132,472,818      99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股            5,255,229 100.0000                0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:     137,728,047      99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




4、 议案名称:选举张建军先生为第九届董事会非独立董事

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

    A股        132,472,818       99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股          5,255,229 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   137,728,047       99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




5、 议案名称:选举刘堃华先生为第九届董事会非独立董事

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

    A股        132,472,818       99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股          5,255,229 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   137,728,047       99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




6、 议案名称:选举王进先生为第九届董事会非独立董事

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

    A股        132,472,818       99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股          5,255,229 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   137,728,047       99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




7、 议案名称:选举颜奕鸣先生为第九届监事会非职工代表监事

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

    A股        132,472,818       99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

    B股          5,255,229 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   137,728,047       99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




8、 议案名称:选举边庆华先生为第九届监事会非职工代表监事

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)              (%)

       A股       132,472,818      99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

       B股         5,255,229 100.0000                0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:     137,728,047      99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




9、 议案名称:关于聘请审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

       A股       132,472,818      99.9844     20,706     0.0156            0   0.0000

       B股         5,255,229 100.0000                0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:     137,728,047      99.9850     20,706     0.0150            0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意          反对             弃权
 序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01       1、选举陈闪先   5,710 97.1587 167,0 2.8413        0     0.0000
         生为第九届董       ,695            06
         事会非独立董
         事
1.02       2、选举张莉女   5,856 99.6477      20,70      0.3523       0        0.0000
         士为第九届董       ,995                  6
         事会独立董事
1.03     3、选举卓星煜   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       先生为第九届       ,995               6
       董事会独立董
       事
1.04     4、选举张建军   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       先生为第九届       ,995               6
       董事会非独立
       董事
1.05     5、选举刘堃华   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       先生为第九届       ,995               6
       董事会非独立
       董事
1.06     6、选举王进先   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       生为第九届董       ,995               6
       事会非独立董
       事
2.01     1、选举颜奕鸣   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       先生为第九届       ,995               6
       监事会非职工
       代表监事
2.02     2、选举边庆华   5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       先生为第九届       ,995               6
       监事会非职工
       代表监事
3.0      关于聘请审计    5,856 99.6477   20,70   0.3523   0      0.0000
       机构的议案         ,995               6




(三)   关于议案表决的有关情况说明




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐沫、乐艾芸
2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的
会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,本次股东大会决议合法有效。



四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                              中路股份有限公司
                                                                2018 年 3 月 1 日