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2019年10月24日 星期四

*ST宏盛(600817)公告正文

*ST宏盛:第九届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-12-12

证券代码:600817            证券简称:*ST宏盛              公告编号:临2017-065


                西安宏盛科技发展股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八
次会议于 2017 年 12 月 11 日在北京市迪阳大厦 809A 以现场结合通讯方式召开并
表决,本次会议于 2017 年 12 月 8 日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程涛先生主持,
公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西安宏盛科技发展股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于全资子公司签订<天津空港经济区水环境生态治理(示
范段)水质调控专项实施合同>的议案》
    同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司(以下简称“乙方”)与
北京爱尔斯生态环境工程有限公司(以下简称“甲方”)签订《天津空港经济区
水环境生态治理(示范段)水质调控专项实施合同》,由乙方实施甲方位于天津
空港经济区的水环境生态治理(示范段)服务项目水质调控工程项目。
    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 同 日 公 告 的 临
2017-066 号公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于全资子公司签订<天津空港经济区北环河生态清淤服
务项目底泥处置及水质调控实施合同>的议案》
    同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司(以下简称“乙方”)与


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北京爱尔斯生态环境工程有限公司(以下简称“甲方”)签订《天津空港经济区
北环河生态清淤服务项目底泥处置及水质调控实施合同》,由乙方实施甲方位于
天津空港经济区的北环河生态清淤服务项目底泥处置及水质调控项目。
    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 同 日 公 告 的 临
2017-067 号公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过《关于全资子公司签订<淤泥清理运输项目合同>的议案》
    同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司(以下简称“乙方”)与
河北迪龙节水工程有限公司(以下简称“甲方”)签订《淤泥清理运输项目合同》,
由乙方实施甲方在邢台的邢台市桥东区牛尾河淤泥清理运输处置项目。
    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 同 日 公 告 的 临
2017-068 号公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四)审议通过《关于制订对外投资管理制度的议案》
    为加强公司对外投资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,
保障公司对外投资的安全性、合规性,公司依据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券
交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规规定及公司章程,结合公司实际
情况,制订《西安宏盛科技发展股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《西安宏盛科技发展股份
有限公司对外投资管理制度(2017 年 12 月)》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                              西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

                                                                 2017 年 12 月 12 日




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