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2019年10月14日 星期一

东方集团(600811)公告正文

东方集团:第九届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:600811              证券简称:东方集团          公告编号:临 2018-012

                          东方集团股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决的方式
召开了第九届董事会第九次会议。会议通知于 2018 年 3 月 4 日通过电话及邮件方式通知
全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9 人,实际参加通讯表决董事 9 人,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案名称:《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买关联方理财产品的议案》

    为提高资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,
公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,其中部分向中国民
生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)及其下属子公司购买低风险、短期银行理
财和资产管理计划等金融产品。公司预计 2018 年度向民生银行及其下属子公司购买及交
易的理财产品投资总额不超过人民币 8 亿元。

    本公司名誉董事长、董事张宏伟先生担任民生银行副董事长职务,根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定,民生银行为本公司关联法人,公司及子公司向民生银
行及其子公司购买及交易金融理财产品构成关联交易。关联董事张宏伟先生回避对本议
案的表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定,本议案无需提交
股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
暨关联交易公告》(公告编号:临 2018-013)。

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    东方集团股份有限公司董事会

                                                               2018 年 3 月 10 日
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