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2020年02月23日 星期天

天业股份(600807)公告正文

天业股份:第八届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:600807             证券简称:天业股份           公告编号:临2017-027


                     山东天业恒基股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第八届监事会第十八次会议于2017年4月25日,在济南市历下区龙奥北路1577号天

业中心主办公楼1516会议室,以现场方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5

名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程

等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。

    经投票表决,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度监事会报告的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》;

    监事会认为:

    (一)公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的要求与规定;

    (二)公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有

关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;

    (三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于审议 2016 年年度财务决算报告的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   六、审议通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   七、审议通过了《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放
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与实际使用情况的专项报告>的议案》;

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I 盈利预测实现

情况的议案》;

    关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过了《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ减值测试情况

的议案》;

    关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过了《关于审议公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》;

    根据《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及《天业股份限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解

锁条件已满足,公司激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为激励对象第一个解锁期

的 840 万股限制性股票办理解锁手续。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于审议 2017 年第一季度报告及摘要的议案》;

    (一)公司2017年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的要求与规定;

    (二)公司2017年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;

    (三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案一至六需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。




                                                   山东天业恒基股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2017 年 4 月 26 日

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