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2020年02月26日 星期三

天业股份(600807)公告正文

天业股份:第八届监事会第十七次临时会议决议公告

公告日期:2017-04-21

证券代码:600807               证券简称:天业股份            公告编号:临2017-024


                     山东天业恒基股份有限公司
            第八届监事会第十七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第八届监事会第十七次临时会议于2017年4月20日,在济南市历下区龙奥北路1577

号天业中心主办公楼1516会议室,以现场方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监

事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司

章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。

    经投票表决,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    本次交易的主要内容如下:

    (一)交易对方

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)交易标的

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三)交易方式

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   (四)作价依据及交易作价

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (五)滚存未分配利润

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (六)期间损益归属
                                        1
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (七)本次发行股份购买资产的发行方案

    1.发行股份的种类和面值

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.发行方式及发行对象

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.定价基准日及发行价格

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4.发行股份价格调整机制

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.发行数量

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6.发行股份的上市地点

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7.锁定期安排

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   (八)本次发行决议有效期

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>

的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定>第四条规定的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于公司本次交易符合<重大资产重组办法>第十一条规定的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

                                        2
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规

定》的议案;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规

定的借壳上市的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合

规性及提交法律文件的有效性的说明》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相

关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准之说明的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以

要约方式增持公司股份的议案》;

    本议案涉及关联交易,关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于制定<未来三年(2018-2020)股东分红回报规划>的议案》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案均需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。




                                                  山东天业恒基股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2017 年 4 月 21 日



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