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2020年02月22日 星期六

天业股份(600807)公告正文

天业股份:第八届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2014-08-30

 证券代码:600807            证券简称:天业股份            公告编号:临 2014—047


                     山东天业恒基股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 19

日以电子邮件及书面方式发出,会议于 2014 年 8 月 29 日上午 11 点,在济南市

历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 2205 会议室现场召开,应出席会议监事

五名,实际出席会议监事五名。董事会秘书、财务负责人列席了会议,符合公司

法等相关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生主持。

    经投票表决,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于审议同一控制下企业合并追溯调整 2014 年度期初数及

上年同期数的议案》;

    监事会认为:公司因实施本次重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整

符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,

公司按照同一控制下企业合并的规定对 2014 年度期初数及上年同期相关财务报

表数据进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没

有损害公司和全体股东的合法权益,同意本次追溯调整。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》。

    监事会认为:

    (一)公司 2014 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的要求与规定;

    (二)公司 2014 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海
证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理

和财务状况等事项;

    (三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                          山东天业恒基股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2014 年 8 月 30 日