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2020年01月17日 星期五

福建水泥(600802)公告正文

福建水泥:第八届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-04-11

 证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2017-014



                     福建水泥股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 4 月

7 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7

人,实到 6 人,王跃因公请假委托洪海山出席,符合《公司法》及《公

司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持,形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

    本报告,需提交 2016 年度股东大会审议。

    二、审议了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

    三、审议了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

    监事会认为:

    1、公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;

    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的

经营管理和财务状况等事项;
    3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    四、审议了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算(草

案)》。

    五、审议了《关于对预付顺昌县人民政府征地款进行科目调整的

议案》。

    六、审议了《关于 2016 年度处置资产及负债的议案》。

    七、审议了《关于海峡水泥公司原借款到期续借的议案》。

    八、审议了《关于修改公司章程的议案》。

    九、审议了《关于修订内部控制手册的议案》。

    十、审议了《公司 2016 年度利润分配方案》。

    十一、审议了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

    十二、审议了《关于计提资产减值准备的议案》。

    十三、审议了《公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核情况的报

告》。

    十四、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》,监事会认为:

福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构,具

备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决

算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公

司章程》等相关法律法规的规定。

    十五、审议了《关于 2017 年度向实际控制人及其关联方融资计

划》。
   十六、审议了《公司 2017 年度信贷计划》。

   十七、审议了《公司 2017 年度担保计划》。

   十八、审议了《关于 2017 年度与实际控制人权属企业日常关联

交易的议案》。

   十九、审议了《关于 2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交

易的议案》。

   二十、审议了《公司 2016 年度社会责任报告》



   特此公告。



                                福建水泥股份有限公司监事会

                                              2017 年 4 月 7 日