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2020年01月20日 星期一

福建水泥(600802)公告正文

福建水泥:第七届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2014-10-28

    证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2014-027
                    福建水泥股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建水泥股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2014 年10 月 24 日上午在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人,实到 6 人,监事彭家清因公请假委托监事林德金出席,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生主持,经审议,形成了如下决议:
    一、审议了《公司总经理 2014 年第三季度报告》
    二、审议了《公司 2014 年第三季度报告》
    会议认真审议了三季报,认为:
    1、本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实地反映了公司当期三季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与本次报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    三、审议了《关于公司会计政策变更的议案》,并发表如下意见:
    公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和制定的七项企业会计准则进行的,符合相关规定和要求。同意本次会计政策变更,并根据相关要求严格实施。
    四、审议了《关于向福能集团续借 4.25 亿元(关联交易)的议案》、《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 亿元(关联交易)的议案》、《关于变更综合授信额度并签订《金融服务协议之变更协议》(关联交易)的议案》
    会议认为,上述向关联方融资或安排,系从公司实际情况出发,满足公司经营和发展的需要,遵循了平等、自愿和商业原则,审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,但尚需提交股东大会审议。
    特此公告
                                 福建水泥股份有限公司监事会
                                     二 0 一四年十月二十四日