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2020年02月17日 星期一

保税科技(600794)公告正文

云南大理造纸股份有限公司一九九八年临时股东大会决议公告

公告日期:1998-08-27

云南大理造纸股份有限公司一九九八年临时股东大会决议公告

    云南大理造纸股份有限公司1998年临时股东大会于1998年8月26日下午9时在本公司供销楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共44人,代表股权4656040股,占公司总股本的69.16%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。出席大会的股东及股东代表认真审议了公司董事会提交本次临时股东大会的各项提案,并以书面投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
    一、通过国家股股东云南大理造纸厂《关于变更云南大理造纸股份有限公司董事、监事的提案》;
    1、以43票同意,占出席会议股东所持股份的99.834%,1票反对,占出席会议股东所持股份的0.166%,0票弃权,占出席会议股东所持股份的0%,同意李畅根先生辞去董事。
    2、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,选举程云川先生为公司董事。
    二、通过云南大理造纸股份有限公司监事会《关于变更监事的提案》;
    1、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,同意杨鏊先生辞去监事。
    2、以44票同志,占出席会议股东所持股份的100%,选举李畅根先生为公司监事。
    三、通过法人股股东红塔集团大理卷烟厂《关于变更董事和监事的函》(代提案):
    1、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,同意普学明先生不再担任本公司董事职务。
    2、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,选举叶世兴先生为本公司董事。
    3、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,同意刘世民先生不再担任本公司监事。
    4、以44票同意,占出席会议股东所持股份的100%,选举杨源先生为本公司监事。

                                   云南大理造纸股份有限公司
                                    一九九八年八月二十六日